古越龙山： 古越龙山总经理工作细则（2025年1月修订）

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  总经理工作细则

  （2025年1月修订）

  第一章总则

  第一条为适应现代企业制度的要求，促进浙江古越龙山绍兴酒股份有限公

  司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理及其

  他高级管理人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，

  （以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规

  （以下简称“《公司章程》”）

  第二条总经理等高级管理人员应当严格按照法律和法规规范性文件和《公司

  第三条总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大

  利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，

  第二章高级管理人员

  第一节高级管理人员的职责

  第四条公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利

  （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

  （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存

  （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司

  （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合

  （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或别人谋取本应属于

  （十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

  高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失

  第五条高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有

  （一）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、

  （二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行

  （三）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他勤勉义务。

  第六条公司高级管理人员包括公司CEO、副总经理、财务负责人、董事

  第七条在公司控制股权的人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，

  不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东

  第二节总经理

  第八条公司设总经理一名，由董事长或董事会提名委员会提名，由董事会

  第九条总经理应当具备法律和法规规范性文件及《公司章程》规定的任职

  资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即

  第十条总经理每届任期三年，连聘可以连任。

  第十一条总经理对董事会负责，行使下列职权：

  （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报

  （六）提请董事会聘任或者解聘公司的副经理、财务负责人；

  （七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

  （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

  第十二条总经理列席董事会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

  第十三条总经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动

  保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工

  第十四条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程

  第十五条总经理不能履行职权时，应指定一名副总经理代行总经理职权。

  第三节其他高级管理人员

  第十六条公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员

  岗位，其中设副总经理若干名，董事会秘书和财务负责人各一人；副总经理、财

  务负责人等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董

  第十七条其他高级管理人员应当具备法律和法规规范性文件及《公司章程》

  规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职

  第十八条公司其他高级管理人员的每届任期为三年，连聘可以连任。

  第十九条公司副总经理协助总经理进行工作，根据总经理办公会议的决定，

  （二）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担对应的责任；

  （三）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有

  （四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，

  （五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并

  第二十条公司设财务负责人一名，主要职权范围为：

  （一）对总经理负责，协助总经理全面做好财务工作，制定和完善公司的财

  （二）负责对公司财会机构的设置和会计专员的配备、会计专业职务的设置

  （三）负责公司年度预、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏

  （四）审核公司资金使用的调度、关联交易、贷款担保、对外投资、产权转

  （五）对股东大会、董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行

  （六）组织编制并审核公司的财务报表和报告，确认其真实性、准确性，并

  第二十一条董事会秘书的工作职责根据法律和法规监督管理的机构的规定以及公司

  第二十二条董事会秘书负责公司股东大会与董事会会议的筹备、文件保管

  第二十三条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书

  或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会与董事会办公室印章。

  第三章总经理办公会议制度

  第二十四条总经理办公会议是公司高级管理层研究决定公司经营管理中重

  第二十五条总经理办公会议分为例会和临时会议，例会一般为每月召开一

  次；总经理认为必要时或者其他高级管理人员提议时，可以每时每刻召开临时会议。

  第二十六条总经理办公会议由总经理召集，也可以由总经理委托一名其他

  第二十七条总经理办公会议一般在公司会议室召开。

  第二十八条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可

  公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及办公室主任为总经理

  办公会议的正式会议成员。根据办公会议内容的需要，公司其他人能列席会

  第二十九条总经理办公会议处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检

  查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，

  （一）组织实施董事会有关决议，通报经理层工作和有关事项，汇报前次办

  （二）拟订公司年度经营计划和投资方案，组织实施董事会批准的年度经营

  （三）拟订公司项目建设可研、预可研报告及重大技改项目可行性报告，拟

  （四）拟订公司财务预算、决算方案，拟订公司利润分配方案和弥补亏损方

  （五）拟订企业内部及所属各子分公司经济责任制考核和有关细则，管理机

  构设置或调整方案，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职责范围内的人

  （六）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章和规范性文件，检查

  （七）研究拟定公司人力资源规划管理、年度招聘、岗位设置、收入分配、

  （八）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，研究确定权属

  公司外派董事、监事和权属公司CEO、副总经理、财务负责人人选方案；提请

  （九）定期听取公司生产经营、采购供应、工程建设、劳动保障、知识产权、

  审计监督、内部管理等情况，并对重要工作、重大活动、重大事项提出实施意见

  （十）研究决定法律和法规、《公司章程》规定与董事会授予的其他职权范围

  第三十条总经理办公会议由办公室承办会务事项。由办公室根据总经理

  批示负责会议通知、会议筹备组织、会议记录及整理和保管会议记录和纪要等事

  宜。负责收集会议所议事项的相关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程和会

  重要议题由总经理在会前与董事长汇报沟通。除特别紧急的议题外，副总经

  理应提前3天通过办公室向总经理提交会议拟讨论决定的议题，重要议题应提交

  书面材料。办公室将拟提交会议研究的重要议题，除特殊情况外，于会前一天通

  第三十一条会议所讨论的事项涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保

  第三十二条属于总经理职权范围的会议所议事项，由总经理作出决定，并

  第三十三条由办公室指定专人负责会议记录存入档案，并整理印发会议纪

  会议需要公布的相关事项决定，由办公室负责或组织有关部门以公司发文形

  第三十四条前次总经理办公会议研究决定事项，由分管副总经理向本次办

  公会议汇报落实或进展情况。由有关责任部门承办的会议决定事项，办公室及相

  关部门负责监督检查实施情况，并将执行情况向总经理或总经理办公会议报告。

  第三十五条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议

  第四章总经理办公会议的审批权限

  第三十六条公司发生的非日常经营交易事项（财务资助、做担保、关联

  交易除外），按照下列所规定的标准不超过500万元的，由总经理办公会议决定

  执行，其中100万元及以上资金调动和使用须提交公司党委会前置讨论研究：

  （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）；

  （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入。

  在行使上述权限中十二个月合并累计不允许超出本公司最近一期经审计的净

  资产总额的5%。（不包括300万元及以上的关联交易）。

  第三十七条总经理办公会议有权决定以下范围内的关联交易：

  （一）与关联自然人发生的交易金额（含承担的债务和费用）低于30万元

  （二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（含承担的债务和费用）

  低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（公司

  第三十八条股东大会、董事会另有授权的，按股东大会、董事会的具体授

  第五章报告制度

  第三十九条总经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会

  的监督、检查。报告内容有：公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和

  总经理报告工作能采用口头方式和书面方式。定期报告或者董事会、监事

  会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。总经理报告应以书面形式进行。

  第四十条在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股东

  大会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、

  重大投资项目进展情况等向董事长报告。报告可以书面或口头方式来进行，并保证

  第四十一条如董事会或监事会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述

  第四十二条遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理应在接到报

  第四十三条总经理办公会议运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照

  《公司章程》、本细则及相关规章制度执行。总经理因其超过授权范围的行为给

  第四十四条总经理等高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决

  议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。如情况出现变化，可

  能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向总经理或董事会报告，提

  第四十五条总经理等高级管理人员应当及时向董事会、监事会报告有关公

  司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变动情况，保障董事、监事和董事会

  第六章附则

  第四十六条本细则经公司董事会审议批准后生效。

  第四十七条本细则未尽事宜，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律

  第四十八条本细则由公司董事会负责解释。

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